CORPORATE GOVERNANCE

Il Consiglio direttivo risponde agli azionisti della Società per quanto riguarda il corretto andamento della gestione aziendale e il supporto dirigenziale ai principi del Combined Code, ovvero l’insieme delle regole operative che la società si è data. Con un eventuale ridimensionamento delle diverse attività della società, i dirigenti ritengono sia impossibile essere conformi nella totalità alle clausole del Code. Tuttavia è intenzione del Consiglio orientare a tempo debito le sue operazioni facendole combaciare con una piena osservanza del Code.

Consiglio dei Dirigenti

Il Consiglio Brainspark è composto da un Amministratorie Esecutivo, il Sig. Alfredo Villa, e da tre amministratori indipendenti: il Sig. Edward Burman, il Sig. Enrico Petocchi e il Sig. Dominic White.
La composizione del consiglio di amministrazione durante l'anno viene indicata all'interno della sezione dedicata al Consiglio Direttivo.
Il consiglio è responsabile della completa gestione del Gruppo, riceve report periodici sulla gestione dei temi chiave come le varie strategie d’investimento previste, le performance finanziarie e gli aspetti operativi per i quali esiste un calendario prestabilito. I dirigenti della società  godono dei servizi di consulenza del Segretario Generale della Società, il Sig. James Gordon, che assicura il corretto svolgimento delle procedure e usufruendo inoltre delle indicazioni dell’avvocato societario sulle spese societarie. Dalla nomina in poi, il Consiglio riceve dal responsabile legale della Compagnia informazioni tecniche riguardanti le responsabilità e i doveri. 

 

Durante l’anno il Consiglio delega le responsabilità ai vari comitati che hanno fissato i termini di riferimento.
Il comitato nel suo complesso stabilisce investimenti, verifiche di bilancio e retribuzioni.

 

Il Comitato d’investimento si occupa delle problematiche più significative riguardanti gli investimenti che si presentano di volta in volta e che non sono relative al normale corso del business aziendale. Il Consiglio è composto dal Sig. Alfredo Villa.

 

Il Consiglio di Bilancio si occupa delle questioni contabili, assicurando l’indipendenza dei revisori contabili esterni, dei controlli sui report finanziari e i controlli interni, comprese le attività dei tre Dirigenti e dell’Amministratore della Società. 

 

L’Ufficio Retribuzione è responsabile dell’approvazione delle retribuzioni dei Dirigenti esecutivi in conformità alla politica strutturale di retribuzione adottata dal Gruppo. L’ufficio è composto da due Dirigenti e dal Capo dell’ufficio esecutivo. Il Consiglio si compone di due membri: il presidente Sig. Haresh Kanabar e Edward Burman. 

 

Non c’è un piano preciso per ogni assunzione e nomina avendo il Consiglio stabilito di non fissare dei principi su cui appunto basare le assunzioni. 

 

La dimensione del team di gestione ha necessitato di una riduzione in conformità al  Combined Code. Il Consiglio conferma che rivaluterà la sua conformità con il Combined Code in caso di operazioni significative che portassero ad una significativa espansione della Società. 

 

Gli amministratori esecutivi si riuniscono con i rappresentanti degli investitori istituzionali e gli analisti per discutere la loro visione strategica e assicurare che gli obiettivi e le strategie aziendali del gruppo siano stati messe in atto. A tutti gli azionisti della Società vengono inviati report annuali e tutti gli azionisti hanno diritto a partecipare all’Assemblea Generale Annuale e a ricevere un preavviso del Meeting. I membri del consiglio saranno presenti all’Assemblea Generale Annuale e saranno disponibili ad incontrare gli azionisti in incontri informali al termine della riunione. La società avviserà gli azionisti che fanno parte dell’AGM del numero di voti assegnati pro e contro ogni risoluzione dopo che ognuna di esse sia stata votata per alzata di mano.

 

L’ufficio legale chiede ai Dirigenti di preparare il bilancio di ogni anno finanziario e di fornire una dettagliata e chiara visione del giro di affari della Società, del profitto o delle eventuali perdite del Gruppo per quel periodo. 

 

In preparazione di tali bilanci i Dirigenti sono tenuti a:

• scegliere una politica idonea di contabilità e successivamente applicarla in maniera incisiva;
• esprimere giudizi ragionevoli e oculati;
• assicurarsi che la validità e gli standard di contabilità siano stati seguiti, restando soggetti a ogni orientamento segnalato e precisato nei rendiconti finanziari .

Il Consiglio conferma di aver agito nel rispetto delle normative nella preparazione dei bilanci finanziari. I Dirigenti sono anche responsabili del mantenimento e dell’integrità del sito web nonché del rispetto della legislazione del Regno Unito riguardante la preparazione e la diffusione di bilanci finanziari che può differire dalle legislazioni di altre giurisdizioni.